Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД СУПУТНИК»

(ідентифікаційний код  02970300)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня  2017  о  14-00 годині за адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська, 82-а, зал №4 адміністративний корпус, 4 поверх.

Реєстрація акціонерів та/або представників відбудеться з 13-00 до 13-45 в день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня  2017 року.

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія) .
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт аудитора про перевірку та підтвердження правильності фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків  ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ«ЗАВОД СУПУТНИК» в 2017 році.
8. Затвердження статуту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» в новій редакції, прийняття рішення щодо надання права підписання статуту голові та секретарю  загальних зборів.
9. Визначення уповноважених осіб для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в звязку із затвердженням статуту в  новій редакції.
10. Затвердження    «Положення про загальні збори  акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про   Правління»   в новій редакції.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» протягом року. Надання Голові правління повноважень щодо укладання зазначених договорів та додаткових угод до них.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» із банківською установою кредитного договору на суму 1 (один) млн.грн. та передання майна відповідної заставної вартості в іпотеку/заставу для забезпечення виконання зобов’язань. Надання Голові правління повноважень щодо укладання зазначених договорів та додаткових угод до них.

Акціонери можуть ознайомитись з документами до порядку денного за адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська,82-а, в робочі дні з 10-00 до 12-00.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів, крім того, довіреність на представництво інтересів акціонера  та голосування на загальних зборах.

Пропозиції до проекту порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)